ECO DE LOS ANDES S.A.

• Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2014

ECO DE LOS ANDES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2014 a las 9.00 hs. y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013, fuera del término legal.

3. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Distribución de utilidades y/o constitución de reserva facultativa;

5. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550;

6. ) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley 19.550;

7. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;

8. ) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en...