ECIPSA HOLDING S.A.

• Fecha de disposición: 18 Julio 2013
• Fecha de publicación: 18 Julio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32682

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ECIPSA HOLDING S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Ecipsa Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en la sede social sita en Corrientes 880, 2º piso, C.A.B.A. el día 30 de julio de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, para tratar el Orden del Día que se explaya a continuación:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de los Estados Contables (el Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2012.

4. ) Fijación de la remuneración de los directores, aún en exceso de la previsión del artículo 261 Ley 19.550.

5. ) Fijación de la remuneración de los síndicos.

6. ) Consideración de los resultados. Distribución de Dividendos. Incremento de la Reserva Legal y de la Reserva Facultativa en los términos del Art. 70, tercer párrafo, Ley 19.550.

7. ) Consideración de la...