Ecipsa Holding S.A.

• Fecha de la disposición: 19 de Mayo de 2011

Jueves 19 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.153 31

2'º) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Elección de un nuevo Consejero Suplente en representación de los socios protectores de la Sociedad;

4'º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración, y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550;

5'º) Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

6'º) Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de SÃndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;

7'º) Fijación para el próximo ejercicio de: a) El máximo de garantÃas a otorgar y la relación entre garantÃas y fondo de riesgo; b) El costo de las garantÃas y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c) La polÃtica de inversión del fondo de riesgo y de los fondos propios de la Sociedad; d) La polÃtica de garantÃas y contragarantÃas;

8'º) La ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y/o exclusión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea;

9'º) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y en su caso la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.

NOTA: Se encuentra a disposición de los Accionistas en la Sede Social la documentación a tratar en el punto 2 del Orden del DÃa de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo, se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 41 del Estatuto, estando obligados a comunicar su asistencia con tres (3) dÃas de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el Registro pertinente. El Consejo de Administración.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en el Acta Constitutiva de fecha 03/12/2009.

Lucas Brady Certificación emitida por: Carolina Canale de Parisi. N'ºRegistro: 2084. N'ºMatrÃcula: 5056. Fecha: 12/05/2011. N'ºActa: 177. N'ºLibro: 003.

e. 18/05/2011 N'º57465/11 v. 24/05/2011 % 31 % CODAN ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, el dÃa 3 de junio de 2011, en Cerrito 866, Piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 17:00 horas -en primera convocatoria- y a las 18:00 horas -en segunda convocatoria- a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Renuncia presentada por el Director Suplente. Designación de nuevo Director Suplente;

3'º) Traslado de sede social;

4'º) Consideración de la situación económica y financiera de la Sociedad;

5'º) Consideración de la gestión del Director Titular y Presidente;

6'º) Consideración de la posibilidad de continuar con la explotación comercial; y 7'º) Decisiones a tomar a partir del análisis de los puntos 4 y 6.

Alberto Héctor Franchini en su carácter de Presidente conforme Asamblea 02/11/2010.

Presidente – Alberto Héctor Franchini Certificación emitida por: Patricia MarÃa Morosán. N'ºRegistro: 337. N'ºMatrÃcula: 4736. Fecha:

12/05/2011. N'ºActa: 40. N'ºLibro...