Echeverria 3341 P.B. C.A.B.A.

Fecha de publicación01 Julio 2009
Fecha de disposición01 Julio 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31685

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2009 a las 10:00 hs. en 1º convocatoria y a las 11:00 hs. a en 2º en Av. Federico Lacroze 2145, Piso 1º B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en elArt.234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 9º ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

  4. ) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

  5. ) Designación de autoridades.

  6. ) Cambio de domicilio social.

  7. ) Cambio de la razón social.

    Ricardo H. Ciancaglini Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 04/04/2000 bajo el Nº 4749 del Lº 10 Tº de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea del 14/04/2008 de elección de autoridades y distribución de cargos.

    Certificación emitida por: Eduardo H. Plaetsier.

    Nº Registro: 528. Nº Matrícula: 2143. Fecha:

    16/6/2009. Nº Acta: 105. Nº Libro: 53.

    e. 25/06/2009 Nº 52841/09 v. 01/07/2009 RACS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de julio de 2009 a las 11.00 hs. en Leandro N. Alem, número 734, 5º piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;

  9. ) Consideración de la renuncia del Sr. Daniel Octavio Colombo a su cargo de director;

  10. ) Consideración de su gestión;

  11. ) Elección de nuevo director titular y suplente, previa fijación de su número.

    Daniel Octavio Colombo, Presidente conforme estatuto inscripto en la IGJ con fecha 15 de febrero de 2005.

    Certificación emitida por: Ana María Magliano.

    Nº Registro: 1440. Nº Matrícula: 2365. Fecha:

    22/6/2009. Nº Acta: 040. Libro Nº: 81.

    e. 25/06/2009 Nº 53729/09 v. 01/07/2009 'S' SIF AMERICA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de julio de 2009 a las 10.00 hs. en Defensa 613 CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  13. ) Consideración de la conveniencia de modificar la fecha de cierre de ejercicio comercial de la Sociedad.

    Suscribe el Sr Jean Claude Darsonville en carácter de Presidente según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 9 de abril de 2007.

    Presidente Jean Claude Darsonville Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

    Nº Registro: 1568. Fecha: 26/06/2009. Nº Acta:

    065. Nº Libro: 63.

    e. 29/06/2009 Nº 54983/09 v. 03/07/2009 21 de julio de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  15. ) Consideración de la gestión del director renunciante. Honorarios del...

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