DYCASA S.A.

• Fecha de publicación: 22 Abril 2021
• Emisor: DYCASA S.A.

C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 del mes de mayo de 2021, a las 11:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) bajo la modalidad “a distancia” conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV 830/2020 (en adelante, la “Resolución 830”) y con motivo de las medidas dispuestas por los DNU Nº 167/2021 y 168/2021 y las subsiguientes prorrogas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Realización del acto asambleario a distancia, en los términos de la Resolución CNV Nº 830/2020; 2º) Consideración de los motivos para a celebración de la Asamblea fuera del plazo legal; 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 4º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley General de Sociedades, Título II, Capítulo III del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”) y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Quincuagésimo Tercer Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2020; 5º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y su destino; 6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 7º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 23.763.171 (total remuneraciones valor histórico) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 8º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020; 9°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 10º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 11º) Remuneración del Auditor Externo por tareas correspondientes al Quincuagésimo Tercer Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2020. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Cuarto Ejercicio Social...