DYCASA S.A.

• Fecha de publicación: 20 Marzo 2015
• Fecha de disposición: 20 Marzo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33094

DYCASA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2015, a las 11: 00 horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2014;

3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y su destino;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por $ 2.765.329 (total remuneraciones), en exceso de $ 2.529.953, 5 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

6. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014;

7. ) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

8. ) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9. ) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la...