Dycasa S.A.

Fecha de la disposición25 de Marzo de 2010

NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 9 de abril de 2010, en Av. Alicia Moreau de Justo 240

Piso 3º de la Nº 31.870 34

  1. ) Retribución de los miembros del Directorio.

  2. ) Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  3. ) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

  4. ) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

  5. ) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Segundo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2009. Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Tercer Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2010;

    10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15° del Decreto 677/2001.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 16 de abril de 2010, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

    Roberto Vicente Flores - Vicepresidente del Directorio, en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de Asamblea de fecha 23 de abril de 2009, y por acta de Directorio de fecha 23 de abril de 2009.

    Vicepresidente - Roberto Vicente Flores Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. N° Registro: 42. N° Matrícula: 4721. Fecha: 12/3/2010. N° Acta: 141. N° Libro: 12.

    1. 18/03/2010 N° 26242/10 v. 25/03/2010 'E' EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES S.E.M.

    CONVOCATORIA Por resolución del Directorio y conforme estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de abril de 2010 a las 16:00 horas en Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.

  7. ) Elección de Presidente, Vicepresidente,

    Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes.

    Presidente Mónica Pinto Electa s/ Acta Asamblea Nº 77 de fecha 21 de mayo de 2007.

    Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.

    Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:

    16/03/2010. Nº Acta: 56. Nº Libro: 41.

    1. 23/03/2010 Nº 28133/10 v. 30/03/2010 ENERGIA ARGENTINA S.A. ('ENARSA') CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Energía Argentina S.A. (Enarsa) a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas a celebrarse el día 9 de Abril de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

  9. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

  10. ) Consideración de los documentos detallados en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y toda otra documentación pertinente, correspondientes al ejercicio cerrador el 31 de diciembre de 2008.

    Destino del resultado del...

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