Dycasa S.A.

Fecha de disposición15 Noviembre 2007
Fecha de publicación15 Noviembre 2007
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31282

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 (punto 1) de la ley de sociedades por el ejercicio cerrado el 30/06/07.

  2. ) Destino de los resultados del ejercicio.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; retribución de los mismos.

  4. ) Designación de Directores y Síndicos por vencimiento del mandato.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Presidente: Fernando Monteverde. Designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de abril de 2006.

    Presidente Fernando Monteverde Certificación emitida por: María Florencia Allende. Nº Registro: 1. Fecha: 26/10/2007. NºActa: 27.

    Libro Nº: 6.

    e. 09/11/2007 N° 70.061 v. 15/11/2007 COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de noviembre de 2007 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7° Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

  7. ) Consideración de la renuncia de Director Titular. Elección de Director Titular y Suplente.

  8. ) Contrato de Mandato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE. Estado de situación. Gestiones realizadas.

  9. ) Cambio del Objeto Social. Vigencia. EL DIRECTORIO.

    Presidente - Eduardo A. Forns NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 26 de noviembre de 2007, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 67 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/10/2006 y página 193 del Acta de Directorio N° 527 del 09/10/2006.

    Presidente - Eduardo A. Forns Certificación emitida por: Emilio José Poggi (h.).

    Nº Registro: 36. Fecha: 7/11/2007. Nº Acta: 83.

    Libro Nº: 48.

    e. 13/11/2007 N° 7246 v. 19/11/2007 CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2007 en la calle San Martín 575, Planta Baja, Oficina 10, Capital Federal, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1° de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N° 65 cerrado el 30 de Junio de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del artículo 275 de la ley 19.550.

  12. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  13. ) Consideración de la retribución de los señores Directores y Síndico.

  14. ) Fijar el número de miembros del directorio y su elección por el término de tres ejercicios.

  15. ) Elección de Síndicos, titular y suplente.

    Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.

    ...

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