la Duree S.A.

• Fecha de publicación: 14 Agosto 2009
• Fecha de disposición: 14 Agosto 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31716

ORDEN DEL DIA:

1. ) Firma del acta.

2. ) Ratificación de lo actuado por el presidente, 3º) Aprobación de los Estados contables de la empresa y balances de la Sociedad (art. 234, inc.1 ley 19.550).

4. ) Fijación del número de miembros del directorio y designación de autoridades.

5. ) Autorizaciones.

   Agustín Otero Monsegur. Presidente electo --Estatuto de fecha 9 de mayo de 2000--, inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el número 7164 del libro 11 de sociedades anónimas con fecha 23/5/2000.

   Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

   Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:

   12/8/2009. Nº Acta: 109. Nº Libro: 12.

   5. 13/08/2009 Nº 67646/09 v. 20/08/2009 'D' DAVID BOTBOL S.A.

   CONVOCATORIA Registro en la I.G.J. Nº 7148. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Setiembre de 2009 a las 9:00 y 10.00 horas, para sesionar en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avda. Pueyrredón 129, 1º Piso,

   Oficina 102, de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Número 54 cerrado al 30 de junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de las remuneraciones de los Directores con funciones técnico administrativas y del Síndico, en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19550. El Directorio.

   Presidente: Diana Mabel Miguez de Botbol, elegida por acta número 451 de fecha 12 de setiembre de 2007, folio 24 del libro de Actas número 4.

   Presidenta Diana M. Miguez de Botbol Certificación emitida por: Carlos A. Bosque.

   Nº Registro: 861. Nº Matrícula: 4014. Fecha:

   07/08/2009. Nº Acta: 127. Nº Libro: 45.

   5. 13/08/2009 Nº 66469/09 v. 20/08/2009 'F' FORDEMI S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2009 a las 14,30 hs en 1º convocatoria y a las 15,30 hs en 2º convocatoria en Av.

   Leandro N. Alem 584 5º Piso 'A', C.A.B.A. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1* de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico N* 17 finalizado el 31 de marzo de 2009.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y resultados acumulados.

4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5. ) Remuneraciones al Directorio y Sindicatura (art. 261 ley de Sociedades) 6º) Elección de Directores, y Síndicos (Fijación de su número y duración del mandato).

7. ) Consideración de Apartes Irrevocables realizados por algunos accionistas como Aportes Especiales.

   Para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

   Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. del 29/08/08 Acta Nº 25 y R.D. del 29/08/08 Acta Nº 150.

   Presidente Salomón C. Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

   Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

   06/08/2009. Nº Acta: 020. Nº Libro: 030.

   5. 13/08/2009 Nº 66440/09 v. 20/08/2009 'G' GALTUC S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Septiembre de 2009 a las 11 hs, en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2009.

2. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

   Remuneración al Directorio.

3. ) Elección del Directorio, previa fijación de número de sus miembros por el término de un año.

4. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

   Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O del 28/08/2008 Acta Nº 25. El Directorio.

   Presidente Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

   Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

   06/08/2009. Nº Acta: 021. Nº Libro: 030.

   5. 13/08/2009 Nº 66445/09 v. 20/08/2009 GOJAM S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas, en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 628, 4º piso. 'H', Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones, correspondientes el ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2009.

2. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Fijación de las remuneraciones al Directorio.

5. ) Elección de autoridades.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

   Firmante fue designado por Asamblea de fecha 12 de Setiembre de 2008.

   Presidente Marcelo Máximo Busto Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.

   Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:

   31/7/2009. Nº Acta: 130. Nº Libro: 37.

   5. 10/08/2009 Nº 64967/09 v. 14/08/2009 GRAFISA S.A.C.F. DE SERVICIOS Y MANDATOS CONVOCATORIA Número I.G.J.: 39.570. Domicilio: Lima 711

   Piso 10 - Capital Federal - Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio del 2009. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Setiembre del 2009 a las 12.00 horas en la Sede Social Lima 711 Piso 10 Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los documentos del Art.

   234, inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de Junio de 2009.

3. ) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

4. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

   Síndico Titular - Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular: Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 24/10/2008.

   Certificación emitida por: Roque Pugliese.

   Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:

   10/08/2009. Nº Acta: 87. Nº Libro: 101.

   5. 13/08/2009 Nº 66719/09 v. 20/08/2009 'H' HIGHLAND GOURMET ARGENTINA S.A.

      CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 28/8/2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Av. Callao 1103 piso 10 oficina 'D', Cap. Fed. a tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

   1. Designación de un accionista para suscribir el acta.b) Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el 25 de junio de 2008, en lo relacionado con los siguientes puntos: Aprobación de Balance General, estado de Resultados y demás Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Mayo de 2006, el 31 de Mayo de 2007 y el 31 de Mayo de 2008; Aprobación de la renuncia de la Sra.

      María Rosa Murmis a su cargo de Presidente y nombramiento y distribución de los nuevos cargos del directorio; Modificación del domicilio legal societario.

      Firmado Justo Pastor Lynch, presidente según acta de asamblea del 25/06/2008.

      Certificación emitida por: Mario M. Carzolio.

      Nº Registro: 1589. Nº Matrícula: 3410. Fecha:

      04/08/2009. Nº Acta: 067. Libro Nº: 012.

   5. 10/08/2009 Nº 65267/09 v. 14/08/2009 'I' INDUSTRIAS QUIMICAS CARBINOL S.A.C.I.F.I.A.

      CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/08/09 a las 15 hs. en 1ª convocatoria y a las 16 hs. en 2ª convocatoria...