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Fecha de la disposición:17 de Enero de 2011
 
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Lunes 17 de enero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.071 32

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES % 32 % “A’’ AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Agro Advance Technology Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de enero de 2011 a las 15:00 horas en Av. Rivadavia 8.481, Piso 1'°, Departamento A, de C.A.B.A para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera de término legal.

3'°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N'° 4 iniciado el 1 de Agosto de 2009 y finalizado el 31 de Julio de 2010.

4'°) Aprobación de la gestión del Directorio.

5'°) Honorarios de Directores por el mismo período.

6'°) Distribución de utilidades.

7'°) Designación de Directorio hasta la Asamblea que considere la documentación correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de Julio de 2011

8'°) Aumento de capital destinado a la capitalización de Resultados y Otras reservas. Suscripción y emisión de acciones. Fijación de la Prima de emisión 9'°) Reforma de los artículos 4'° y 9'° del estatuto social 10) Autorizaciones Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en la Av. Rivadavia 8481 1'° “A” C.A.B.A., en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.

Presidente – Juan Pablo Brichta, designado por Asamblea N'° 3 del 03/12/2009.

Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. N'º Registro: 1575. N'º Matrícula: 4148. Fecha:

07/01/2011. N'º Acta: 144. N'° Libro: 33.

e. 11/01/2011 N'° 2816/11 v. 17/01/2011 % 32 % “B’’ BARTOLOME MITRE 2737 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el 31 de enero de 2011 a las 18.00 horas, en la sede social, Bartolome Mitre 2737 CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2'º) Informe del Directorio 3'º) Informe Economico, 4'º) Caso Acciones, 5'º) Incumplimiento de obligaciones económicas.

6'º) Renovación de autoridades.

Firma Presidente Humberto Choque Condori,

DNI 94.100.346. designado por Asamblea General Extraordinaria del 15/3/10.

Certificación emitida por: Andrea Gouget.

N'º Registro: 172. N'º Matrícula: 4814. Fecha:

11/01/2011. N'ºActa: 156. N'ºLibro: 4.

e. 14/01/2011 N'º3653/11 v. 20/01/2011 % 32 % BOLDT GAMING S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2011, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1'º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 4'º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2010, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 78.280.794. Distribución de dividendos en efectivo.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010 por un total de $3.735.521,86 imputados a resultados del ejercicio.

6'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.

8'º) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.

9'º) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.

10) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011.

11) Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 14 de junio de 2010 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2010. El Directorio Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2'º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 09 de febrero de 2011.

Antonio Angel Tabanelli Presidente según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 16 de febrero 2010.

Certificación emitida por: L. A. Lezica. N'ºRegistro: 515. N'ºMatrícula: 2279. Fecha: 10/1/2011.

N'ºActa: 35. Libro N'º: 33.

e. 13/01/2011 N'º2875/11 v. 19/01/2011 % 32 % BOLDT S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2011, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1'º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 68'º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $108.885.220. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010 por un total de $2.594.326,63 imputados a resultados del ejercicio.

6'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.

8'º) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.

9'º) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un...

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