Drogueria Suizo Argentina S.A.

• Fecha de publicación: 20 Febrero 2009
• Fecha de disposición: 20 Febrero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31599

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Estados Contables, Reseña Informativa,

   Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos--Res.Nº 7/2005IGJ--.Posibilidad del pago de dividendos en efectivo dentro de los treinta días de celebrada la Asamblea de Accionistas. Integración de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos --Res. Nº 7/2005 IGJ--.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y fijación de sus honorarios.

5. ) Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

6. ) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.

7. ) Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución.

   NOTAS: A partir del 20 de febrero de 2009, de 10:00 a 17:00 horas se encontrará disponible para los accionistas en la sede social, la documentación que será sometida a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día.

   -- Los accionistas deberán cursar la comunicación correspondiente a la sede social para que se los inscriba en el Registro deAsistencia aAsamblea de la Sociedad, hasta el día 9 de marzo de 2009 inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

   -- El Ing. Eduardo Atilio Hurtado suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 12/03/08 y del Acta de Directorio Nº 192 del 12/03/08.

   Presidente Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

   Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:

   11/2/2009. Nº Acta: 71. Nº Libro: 17.

   e. 16/02/2009 Nº 8754/09 v. 20/02/2009 DROGUERIA SUIZO ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de DROGUERIA SUIZO ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Marzo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Brasil 2947 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art.234 inc.1) de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nº 80 finalizado el 31 de Octubre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Aprobación de sus honorarios.

4. ) Distribución de Utilidades.

5. ) Determinación del número de Directores y Síndicos. Término de duración en los cargos.

6. ) Elección de Directores y Síndicos. Fijación del domicilio especial.

   Presidente Eduardo Kovalivker Presidente designado por Acta de Directorio Nº 756 del 07/03/2008.

   Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.

   Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha:

   6/2/2009. Nº Acta: 022. Nº Libro: 066.

   e. 16/02/2009 Nº 8747/09 v. 20/02/2009 'E' EMPRENDIMIENTOS PATAGONICOS HOTELEROS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Marzo de 2009 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, la que se...