Drogueria Suizo Argentina S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 18 de Febrero de 2009 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARFEX - MERCADO ARGENTINO DE FUTUROS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de ARFEX - Mercado Argentino de Futuros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y aplicación de fondos, notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo al art. 234 de la ley 19.550.
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) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/08.
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) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los directores.
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) Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los síndicos.
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) Consideración de la Reforma del Estatuto sobre los siguientes puntos: art. 12, art. 15, art.
16, art. 18 y art. 19.
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) Designación por el período de un mandato y por clase, de los Directores Titulares y Suplentes.
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/08.
10) Designación de contador Certificante por el ejercicio a cerrar el 31/12/09.
Adelmo Juan José Gabbi, designado por Acta de Asamblea del 14/03/08 y por Acta de Directorio N° 18 del 14/03/08.
Presidente - Adelmo J. J. Gabbi NOTA: Los Textos del Proyecto de modificación del Estatuto se hallan a disposición de los señores socios en la sede social, sita en Sarmiento N° 299, Piso 1° de la Capital Federal.
Certificación emitida por: Diego A. Paz.
Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha:
12/02/2009. Nº Acta: 60.
e. 16/02/2009 Nº 9684/09 v. 20/02/2009 'C' CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 del mes Marzo del año 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Elección del Presidente y miembros del Directorio de la sociedad Anónima, de acuerdo al art. Octavo del estatuto social, y 60, 255, 256, 268 y concordantes de la Ley 19.550 y sus modificatorias, de Sociedades Comerciales.
JORGE LUIS BARRAL - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 16 de Noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 2666. Fecha:
04/02/2009. Nº Acta: 068. Libro Nº: 95.
e. 17/02/2009 Nº 9150/09 v. 23/02/2009 'D' DENALI S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de marzo de 2009 a las 11.00 hs en el local de la calle Bartolomé Mitre 226 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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)...
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