Drogueria Suizo Argentina S.A.

Fecha de la disposición: 3 de Mayo de 2011
 
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Martes 3 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.141 11 tado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, y el informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N'º14 cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como el respectivo Informe de los Auditores de fecha 9 de Marzo de 2011 y los estados consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y sus Notas y Anexos, documentos éstos que ya fueron aprobados por el directorio. Por ello propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Mayo de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria, y para el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio social de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N'º 832, Piso 2'º, oficina sector “ochava”, de esta Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para redactar y suscribir el acta.

2'º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración del destino a dar a los Resultados.

4'º) Consideración de la gestión de los Sres.

Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5'º) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6'º) Fijación del número y Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio.

7'º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Autorizaciones para proceder a la registración de todo lo resuelto ante la IGJ.

Sometida a consideración la moción propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. Asimismo, se resuelve también por unanimidad publicar avisos de convocatoria en los términos del artículo 237 de la ley 19.550.

Tras verificar que ningún otro asistente plantea el tratamiento de ninguna cuestión adicional al orden del día, el Sr. Presidente dio por concluida la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día.

Ignacio Rolando Driollet Presidente. Designado por Asamblea de fecha 27/05/2010 y Acta de Directorio de distribución de cargo de fecha 27/05/2010.

Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. N'ºRegistro: 15. N'ºMatrícula: 4850. Fecha:

26/4/2011. N'ºActa: 200. N'ºLibro: 208.

e. 03/05/2011 N'º49390/11 v. 09/05/2011 %@% “D” DIECISIETE DE ABRIL S.A. DE INVERSIONES CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2011 a las 09.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2'º, oficina 32, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2'º) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de variación del capital corriente, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.

4'º) Fijación de los honorarios del directorio y...

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