Drogueria Suizo Argentina S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición19 de Febrero de 2009
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARFEX - MERCADO ARGENTINO DE FUTUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de ARFEX - Mercado Argentino de Futuros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estados Contables, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y aplicación de fondos, notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo al art. 234 de la ley 19.550.

  3. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/08.

  4. ) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los directores.

  5. ) Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los síndicos.

  6. ) Consideración de la Reforma del Estatuto sobre los siguientes puntos: art. 12, art. 15, art.

    16, art. 18 y art. 19.

  7. ) Designación por el período de un mandato y por clase, de los Directores Titulares y Suplentes.

  8. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.

  9. ) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/08.

    10) Designación de contador Certificante por el ejercicio a cerrar el 31/12/09.

    Adelmo Juan José Gabbi, designado por Acta de Asamblea del 14/03/08 y por Acta de Directorio Nº 18 del 14/03/08.

    Presidente - Adelmo J. J. Gabbi NOTA: Los Textos del Proyecto de modificación del Estatuto se hallan a disposición de los señores socios en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal.

    Certificación emitida por: Diego A. Paz.

    Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha:

    12/02/2009. Nº Acta: 60.

    e. 16/02/2009 Nº 9684/09 v. 20/02/2009 'B' BILEVICH Y CIA. S.A.I.C.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los accionistas de BILEVICH y CIA. S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 16 de Marzo de 2009 a las 20:00 hrs, en la Calle Tucumán 540 Piso 28 Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1a de la Ley 19550/72 correspondientes al ejercicio económico Nº 36 cerrado el 30 de Junio de 2008, consideración de la gestión del Directorio, y consideración del resultado correspondiente.

  12. ) Fijar remuneración de los miembros del Directorio y si fuera necesario acordar autorización expresa para pagar remuneraciones al Directorio que exceden los porcentajes del art.

    261 de la Ley 19550 atento funciones técnico administrativas desarrolladas.

  13. ) Explicación de los motivos de la celebración de la Asamblea Ordinaria anual fuera del plazo legal.

    Presidente - Carlos Enrique Bilevich Fue designado Presidente en el Acta de Directorio del día 8 de enero de 2009.

    Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.

    Nº Registro: 2149. Nº...

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