Drogueria Suizo Argentina S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 19 de Febrero de 2009 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARFEX - MERCADO ARGENTINO DE FUTUROS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de ARFEX - Mercado Argentino de Futuros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y aplicación de fondos, notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo al art. 234 de la ley 19.550.
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) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/08.
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) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los directores.
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) Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/08. Consideración de la remuneración de los síndicos.
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) Consideración de la Reforma del Estatuto sobre los siguientes puntos: art. 12, art. 15, art.
16, art. 18 y art. 19.
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) Designación por el período de un mandato y por clase, de los Directores Titulares y Suplentes.
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/08.
10) Designación de contador Certificante por el ejercicio a cerrar el 31/12/09.
Adelmo Juan José Gabbi, designado por Acta de Asamblea del 14/03/08 y por Acta de Directorio Nº 18 del 14/03/08.
Presidente - Adelmo J. J. Gabbi NOTA: Los Textos del Proyecto de modificación del Estatuto se hallan a disposición de los señores socios en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal.
Certificación emitida por: Diego A. Paz.
Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha:
12/02/2009. Nº Acta: 60.
e. 16/02/2009 Nº 9684/09 v. 20/02/2009 'B' BILEVICH Y CIA. S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los accionistas de BILEVICH y CIA. S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 16 de Marzo de 2009 a las 20:00 hrs, en la Calle Tucumán 540 Piso 28 Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1a de la Ley 19550/72 correspondientes al ejercicio económico Nº 36 cerrado el 30 de Junio de 2008, consideración de la gestión del Directorio, y consideración del resultado correspondiente.
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) Fijar remuneración de los miembros del Directorio y si fuera necesario acordar autorización expresa para pagar remuneraciones al Directorio que exceden los porcentajes del art.
261 de la Ley 19550 atento funciones técnico administrativas desarrolladas.
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) Explicación de los motivos de la celebración de la Asamblea Ordinaria anual fuera del plazo legal.
Presidente - Carlos Enrique Bilevich Fue designado Presidente en el Acta de Directorio del día 8 de enero de 2009.
Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.
Nº Registro: 2149. Nº...
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