DOS LUNAS S.A.

• Fecha de disposición: 16 Mayo 2012
• Fecha de publicación: 16 Mayo 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 4/6/2012, a las 13 hs en primera convocatoria y en segunda a las 15 hs en la sede social sita en Roque S. Peña 938, 7º A, CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

1. ) Explicaciones del Directorio respecto de la convocatoria fuera de término para los ejercicios finalizados el 31/3/2009, 31/3/2010 y el 31/3/2011.

2. ) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc 1º Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/3/2009, 31/3/2010, 31/3/2011 y 31/3/12.

3. ) Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 31/3/2009, 31/3/2010, 31/3/2011 y 31/3/12 y su destino.

4. ) Aumento del capital social mediante la capitalización de créditos.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31/3/2009, 31/3/2010, 31/3/2011 y 31/3/12.

6. ) Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/3/2009, 31/3/2010, 31/3/2011 y 31/3/12.

7. ) Fijación del número de Directores, elección de nuevos miembros.

8. ) Consideración de honorarios de gerenciamiento.

9. ) Consideración de los contratos relativos a la hacienda y ganado de la empresa.

10)...