Av.Donato Alvarez Nº2202 Caba

Fecha de publicación01 Octubre 2007
Fecha de disposición01 Octubre 2007
Número de Gaceta31250

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de abril de 2007.

  2. ) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

  3. ) Aprobacion de la gestion del Directorio.

  4. ) Ganancia del Directorio: su distribución.

  5. ) Asignación de los honorarios al Directorio.

  6. ) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes por dos años.

  7. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Designado según Acta N° 155 del 26.8.05.

    Presidente Hebe Torlaschi de Eisler Certificación emitida por: Julio C. Etchart. Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:

    21/9/2007. Nº Acta: 295.

    e. 28/09/2007 N° 67.792 v. 04/10/2007 TOVER S.A.I. Y C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2007, a las 10 horas en la sede social de la Av. Gral. Mosconi 4186, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 e Informe del Síndico.

  9. ) Consideración de los Resultados y remuneración del Directorio.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  11. ) Elección de Síndicos, Titulares y Suplentes.

  12. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Juan Roberto Blanco Presidente (Acta de Directorio 319 de fecha 06-10-2006).

    Certificación emitida por: Ricardo M. Culler Nº Registro: 152. Fecha: 25/9/2007. Nº Acta: 230.

    Libro Nº: 12.

    e. 28/09/2007 N° 67.823 v. 04/10/2007 TRANSAL S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 20 de Octubre de 2007, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en Avenida Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  14. ) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1° ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 finalizado el 30 de Junio de 2007 e Informe del síndico 3°) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura 4°) Honorarios a Directores y Síndicos en exceso art. 261 ley 19.550

  15. ) Elección de Directores y Síndico titular y suplente por el término de dos años.

    Sr.Antonio Raúl Sías, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 22 de Octubre de 2005.Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.

    Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:

    20/9/2007. Nº Acta: 006. Libro Nº: 14.

    e. 27/09/2007 N° 67.734 v. 03/10/2007 'V' VERONESI S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de VERONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el 18 de Octubre de 2007 a las 14: 00 hs. a realizarse en el domicilio de calle Lavalle N° 1394 7° Piso de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  17. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

  18. ) Ratificación de la elección del Directorio con mandato por tres ejercicios efectuada en la asamblea del 18 de noviembre de 2005.

  19. ) Aprobación del cambio de domicilio social.

  20. ) Análisis del aumento del capital de la sociedad...

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