T/n Av. Donato Alvarez 221 C.A.B.A.
| Fecha de la disposición | 31 de Octubre de 2008 |
Marisa Inés Robredo. Designada Presidente en el acta de Directorio de fecha 2 de noviembre de 2007.
Presidente - Marisa Inés Robredo Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990.
Fecha: 21/10/2008. Nº Acta: 063. Libro Nº: 27.
e. 28/10/2008 Nº 84.466 v. 03/11/2008 VILLA DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Villa Oeste S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de noviembre del 2008 a las 10 hs. en Primera Convocatoria y a las 11 hs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en el Barrio La Deseada, Autopista Riccheri Km. 21,5 partido de Ezeiza, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
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) Consideración de las causas de la demora en realizar la asamblea.
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) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspendientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2006, 2007 y 2008.
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) Consideración de la gestión de los Directores.
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) Remuneración del Directorio.
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) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. Se recuerda hacer llegar la comunicación de asistencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550. Lo que acredita como Presidente: Acta de Asamblea del 28/01/2006 obrante en fojas 6 y 7 del Libro Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 11/06/1999 número de rúbrica 576, con facultades suficientes.
Presidente Ignacio Aguirre Celiz Certificación emitida por: Ana A. González Añon. Nº Registro: 931. Nº Matrícula: 2323.
Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 010. Libro Nº: 058.
e. 27/10/2008 N° 84.207 v. 31/10/2008 VILLAGE CINEMAS S.A.
CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12/11/08, a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle Vicente López 2050, 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
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) Consideración de los motivos por los cuáles la asamblea se celebra fuera de término;
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art.
234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008;
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) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008. Destino del mismo;
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)Consideracióndelagestióndelosmiembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (monto asignado a la sindicatura $ 36.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;
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) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la...
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