T/n Don Bosco 3596 Pb C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 06 Noviembre 2008 |
| Fecha de publicación | 06 Noviembre 2008 |
| Número de Gaceta | 31526 |
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) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1- de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al vigésimo quinto ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Consideración y aprobación de la gestión del directorio.
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) Tratamiento de honorarios al Directorio y en su caso en exceso a los limites del articulo 261 de la ley 19.550 y a la Sindicatura.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Los accionistas para intervenir en la asamblea deberán solicitar su inscripción en el registro de asistencia en el horario, de 10 a 17 hs., en la sede social, hasta el día 18 de noviembre de 2008.
Presidente - Mauricio Raúl Scatamacchia Según Acta de Asamblea del 20/12/2007 y Acta de Directorio del 21//12/2007.
Certificación emitida por: Alicia Cristina Pérez.
Nº Registro: 1502. Nº Matrícula: 2960. Fecha:
30/10/2008. Nº Acta: 124. Libro Nº: 18.
e. 04/11/2008 Nº 9654 v. 10/11/2008 VERONESI S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de VERONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 20 de Noviembre de 2008 a las 14:00 hs.
en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria a realizarse en el domicilio de calle Lavalle Nº 1394 7º Piso de la ciudad Autónoma de Buenos Aíres para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Motivos de la convocatoria fuera de término.
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) Revocación de la resolución asamblearia de fecha 18/10/2007 - Punto 12) del orden del día de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la firma Veronesi S.A. de fecha 18.10.07, que resuelve la aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art. 261 de la LSC.
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) Nuevo tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art. 261 de la LSC por el ejercicio económico cerrado al 31.05.07.
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) Tratamiento y aprobación de los EECC,
Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Elección de las autoridades de la firma Veronesi SA las que integrarán el Directorio con mandato por 3 ejercicios.
Se les hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación social para su compulsa se encuentra a su disposición en el domicilio de la sede social de lunes a viernes de 10 a 14 hrs.
Presidente/Directorio - Martín Nelio Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado.
Nº Registro: 54, Departamento de Gualeguaychú. Fecha: 25/10/2008. Nº Acta: 161. Libro Nº:
15.
e. 31/10/2008 Nº 26.299 v. 06/11/2008 'W' WEST PENETONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Noviembre de 2008 a las 15 hs.
en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la Sede de la calle Ciudad de la Paz 2550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el...
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