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CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas para asis tir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 2 de octubre de 2020 a las 9:00 horas en pri mera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que res pecta a la Asamblea Ordinaria (la “Asamblea”), que tendrá lugar (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Suipacha 1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”), mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferen cia. 2) Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal. 3) Desig nación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 4) Consi deración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspon dientes al Ejercicio Nº 65 finalizado el 30 de abril de 2020. 5) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 65. 6) Consideración del resultado del Ejercicio Nº65. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber el resultado negativo del ejercicio de $ 32.672, afectándolo con el Ajuste Integral del Capital. 7) Consideración de las remunera ciones al Directorio por $ 7.978.426 en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre en la suma de $ 9.429.745, corres pondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2020, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. 8) Considera ción de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2020. 9) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio ini ciado el 1º de mayo de 2020. 10) Remuneración del Contador Certifi cante. 11) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes. 12) Elección del número y designación de Síndicos Titulares y...

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