DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.

• Fecha de la disposición: 1 de Agosto de 2014

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de agosto de 2014 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:05 horas en segunda convocatoria, Suipacha 1036, entrepiso, C.P. C1008AAV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Alvear Art Hotel – Sala Art I), que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 59 finalizado el 30 de Abril de 2014.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Consideración del resultado del Ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar $ 328.729 a Reserva Legal y el saldo de $ 6.245.848 a Reserva Facultativa.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014, por $ 1.917.450, en exceso de $ 1.509.285 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014.

7. ) Remuneración del Contador Certificante.

8. ) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.

9. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.

10) Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y...