Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anonima (edenor S.A.)

• Fecha de disposición: 14 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 14 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31217

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Determinación de los honorarios al Directorio 6º) Análisis del resultado del ejercicio y su asignación.

7. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un año.

   Carlos Gustavo D'Agostino Designado Presidente en Acta de Directorio número 72 de fecha 22 de mayo de 2006.

   Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:

   4764. Fecha: 07/08/2007. Nº Acta: 110. Libro Nº:

   05.

   e. 13/08/2007 Nº 65.457 v. 17/08/2007 'C' CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2007, a las 12 horas, enAv. Tomás Edison 2701,

   C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Reducción del capital social de $ 266.431.571 a $ 247.471.801, mediante el rescate de 19.806.258 acciones ordinarias escriturales, de $0, 9572615672 valor nominal por acción y que otorgan derecho a un voto cada una.

3. ) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social con relación al capital social.

4. ) Otorgamiento de autorizaciones.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades.

   Horacio Turri es Presidente de la Sociedad conforme reunión de Directorio de fecha 7 de mayo de 2007, pasada al folio 216 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 79892-97 con fecha 19 de septiembre de 1997.

   Presidente - Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.

   Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

   08/08/2007. Nº Acta: 129. Libro Nº: 34.

   e. 13/08/2007 Nº 65.514 v. 17/08/2007 CENTRO DE ESTUDIOS Y TRATAMIENTO RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio de Centro de Estudios y Tratamiento Respiratorio y Cardiovascular S.A. (Cetryc S.A.) convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2007 en Esmeralda 155, piso 8 '41' de Capital Federal, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y para las 11.00 hs. en segunda convocatoria, para el caso de no contar con el suficiente quórum en la primera para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la Ley de Sociedades y de los resultados económicos correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007;

3. ) Aumentar el capital de la sociedad hasta la suma de $ 434.459, 96;

4. ) Forma de integración del aumento de capital dispuesto en el punto anterior;

5. ) Modificación del artículo cuarto del estatuto social;

6. ) Emisión de acciones correspondientes a la totalidad del capital social.

   Presidente - Jorge Lloves Designado por Acta Asamblea Nº 27 de fecha 09/04/06.

   Certificación emitida por: Rodolfo A. Nahuel (h.) . Nº Registro: 1979. Nº Matrícula: 3784. Fecha:

   07/08/2007. Nº Acta: 008. Libro Nº: 11.

   e. 13/08/2007 Nº 65.526 v. 17/08/2007 CERAMICA VELOX S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2007 a las 10 horas en la sede social, Reconquista 661 8º piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración del Inventario, Balance General con sus Estados, Notas y Anexos y Memoria del Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2007.

3. ) Aprobación de lo actuado por los señores Liquidadores.

4. ) Determinación de los honorarios de los señores Liquidadores.

   El Liquidador fue designado en Asamblea General Extraordinaria del 20 de febrero de 2006.

   Liquidador - Emiliano José Jorge Certificación emitida por: Julio C. Dhers.

   Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:

   09/08/2007. Nº Acta: 512.

   e. 13/08/2007 Nº 65.533 v. 17/08/2007 CONSTRUCTORA C.F. S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 31 de agosto de 2007 a las quince horas, y en segunda convocatoria a las dieciséis horas, en el domicilio de ESTANISLAO ZABALLOS Nº 5438,

   DE CAPITAL FEDERAL, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.

3. ) Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio decimonoveno finalizado el 31 de diciembre de 2003.

4. ) Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio vigesimo finalizado el 31 de diciembre de 2004.

5. ) Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio vigesimo primero finalizado el 31 de diciembre de 2005.

6. ) Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio vigesimo segundo finalizado el 31 de diciembre de 2006.

7. ) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad y de la Sindicatura, desde enero de 2003 a la fecha de celebración de la Asamblea.

8. ) Elección de dos Directores Titulares y un Director Suplente por el término de dos años 9º) Elección de un Sindico Titular y un Suplente por el término de un año.

   Designado por Acta de Asamblea Nº 12 de fecha 6-06-2003.

   El DIRECTORIO Certificación emitida por: María Clara Esteves.

   Nº Registro: 17. Fecha: 03/08/2007. Nº Acta: 273.

   Libro Nº: I.

   e. 13/08/2007 Nº 65.504 v. 17/08/2007 CONVEY S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de CONVEY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.

4. ) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso...