Disposición Nº 500/2013

Emisor:PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Fecha de la disposición: 4 de Marzo de 2013
 
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Bs. As., 4/3/2013

VISTO los Expedientes Nº 751/10, 648/11 y 678/11 del registro de esta Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de un control previo a la inscripción por ante el Registro Nacional de la firma propiedad de EUGENIO ROMAN DERKACZ, efectuado con fecha 9 de marzo de 2010, por personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA en la sede que la firma poseía en Avenida Hipólito Irigoyen Nº 746 de la Localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, donde se constató la existencia de 20 kilogramos de ácido sulfúrico, 220 litros de acetona, 10 litros de amoníaco anhidro, 3 kilogramos de hidróxido de sodio y 2 kilogramos de carbonato de potasio, todos ellos precursores químicos controlados por la Ley 26045,

Que atento a ello, se intimó a la firma mencionada para que presentara por ante la Unidad de Fiscalización y Control del Desvío de Precursores Químicos de esta Secretaría de Estado, copias certificadas de las facturas de compra que acreditaran la adquisición de las sustancias químicas detalladas en el párrafo anterior.

Que la firma propiedad de EUGENIO ROMAN DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10) presentó una factura de fecha 06/07/2009, Nº A-0001-00003278 emitida por la firma LAVALLOL INSUMOS QUIMICOS S.R.L. (RNPQ Nº 12553/08) por la cantidad de 200 litros de acetona y 25 kilogramos de soda cáustica en perlas 99% y una factura de fecha 21/10/2009, Nº 00001863 emitida por la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5) por la cantidad de 20 kilogramos de ácido sulfúrico, 25 kilogramos de soda cáustica en perlas, 20 kilogramos de agua amoniacal y 5 kilogramos de carbonato de potasio.

Que a partir del análisis efectuado sobre la factura de DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5), con domicilio en la calle Santa Magdalena 378 de la Ciudad de Buenos Aires, se detectó que el número de CUIT informado correspondía en realidad a la firma DEGREMONT S.A., conforme se desprende de las constancias de la página oficial del AFIP que obran en los presentes actuados.

Que asimismo, surge de las constancias de la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos obrante en autos, que la firma DEGREMONT S.A. se encontraba inscripta por ante dicho registro bajo el Nº 10912/06, con vigencia hasta el 28/09/2007, resultando su domicilio el de la calle Talcahuano 718 6° piso de la Ciudad de Buenos Aires.

Que se cursaron reiteradas intimaciones a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5) al domicilio en la calle Santa Magdalena 378 de la Ciudad de Buenos Aires (dirección que surge de la factura cuestionada), a fin que informara si reconocía la operación que constaba en la factura presentada por EUGENIO ROMAN DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10), las cuales conforme surge de las constancias obrantes en autos, fueron devueltas por la empresa de correos por no pertenecer dicho domicilio a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5).

Que atento a ello se dispuso la realización de sendas inspecciones a aquellas empresas cuya razón social resultara similar a la de la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L., a efectos de determinar si alguna de ellas había emitido la mentada factura y realizado dicha operación comercial con EUGENIO ROMAN DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10).

Que consecuentemente se efectuaron inspecciones a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L., con domicilio en la calle Santa Magdalena Nº 378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-70316025-1), con domicilio en la calle Cobos Nº 2522 de la localidad de Coronel Dorrego, Provincia de Mendoza; CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-70784431-7) sita en la calle Carlos Gardel Nº 820 de la Localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires y en la calle M. D’Elia Nº 1479 de la Localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires y a la firma CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-67799914-0) con domicilio en la calle 28 Nº 5435 de la Localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires.

Que conforme se desprende del acta labrada en oportunidad de la inspección efectuada con fecha 18 de enero de 2011 al domicilio de la calle 28 Nº 5435 de la Localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires, los funcionarios fueron atendidos por Willy David Jenio Gutiérrez, quien manifestó revestir el carácter de propietario de la finca inspeccionada, que respecto a su vinculación con la firma CLEAN WORLD S.R.L. informó que era el titular de dicha firma la que se encontraba de baja hace aproximadamente diez (10) años, que la misma se dedicaba a la limpieza de oficinas no utilizando en dicho proceso sustancias químicas controladas, desconociendo expresamente haber realizado la operación comercial de la factura Nº 00001863 de fecha 21/10/2009, como así también al Sr. Derkacz.

Que en la inspección efectuada al domicilio de la calle Carlos Gardel Nº 820 de la Localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, con fecha 18 de enero de 2011, los inspectores fueron atendidos por la Sra. María del Rosario Rosso, quien manifestó revestir el carácter de socio gerente de la firma CLEAN WORLD S.R.L., que la misma efectuaba tareas de consultoría ambiental, no operando con precursores químicos, desconociendo expresamente la operación consignada mediante la factura Nº 00001863 de fecha 21/10/2009, como así también al Sr. Derkacz.

Que asimismo, surge del acta labrada durante la inspección realizada el día 18 de enero de 2011, al domicilio de la calle Santa Magdalena 378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el lugar no pudo ubicarse la numeración catastral mencionada (Nº 378) saltando la numeración del Nº 370 al Nº 386, no logrando colectarse en la zona, datos de interés respecto de la firma CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5).

Que por otra parte surge de la inspección realizada al domicilio de la calle Cobos Nº 2522 de la Ciudad de Mendoza, provincia homónima, que los inspectores fueron atendidos por la Sra. Carla Flores, quien manifestó revestir el carácter de titular de la firma denominada TALLER METALURGICO DE CARLA FLORES, que en dicho domicilio funcionó aproximadamente 10 años atrás una firma denominada CLEAN WORLD S.R.L. que alquilaba parte del local inspeccionado, representada por una persona llamada Eduardo Lemos quien comercializaba precursores químicos, que arrendó el local por el termino de 2 años y que estimaba que el Sr. Lemos residiría en la actualidad en la Provincia de Córdoba, por lo que resultaría extraño que hubiera emitido la factura en cuestión ya que desde hace diez (10) años que no se dedicaría al rubro.

Que asimismo, con fecha 24 de mayo de 2011 se procedió a inspeccionar a la firma propiedad de EUGENIO ROMAN DERKACZ, sita en Avenida Hipólito Irigoyen 746 de la Localidad de Avellaneda, donde los inspectores fueron atendidos por el Sr. Mariano Gatto, quien manifestó revestir el carácter de empleado de la firma inspeccionada y que la misma se dedicaba a la comercialización de...

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