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Fecha de la disposición: 7 de Junio de 2007
 
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Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración aumento de capital de $ 3.430.000 a $ 4.230.000.- y emisión de acciones para ofrecer en suscripción. En su caso reforma del artículo 5º del estatuto social.

    Presidente - Gerardo Werthein Designado por Acta de Directorio de fecha 8.2.2006.

    Certificación emitida por: Cynthia Werthein.

    Nº Registro: 2092. Nº Matrícula: 4601. Fecha: 31/ 05/2007. Nº Acta: 46. Libro Nº: 73.

    e. 07/06/2007 Nº 62.551 v. 13/06/2007 'M'' MEGALUM S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de MEGALUM S.A.

    a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 04 de julio de 2007 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Deheza Nº 2.570, Piso 1ro. Dpto. 7 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el presidente;

  4. ) Informe del Directorio sobre la actual situación patrimonial y financiera de la sociedad;

  5. ) Alquiler de las instalaciones y equipos;

    NOTA: Los Señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, sita en la calle Deheza Nº 2.570 Piso 1ro. Dpto. 7 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.

    Gustavo Edgar Chanadari Presidente - electo por Acta de Directorio de fecha 18/04/2007.

    Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergström. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.

    Fecha: 1/06/2007. Nº Acta: 155. Libro Nº: 37.

    e. 07/06/2007 Nº 22.753 v. 13/06/2007 'S'' SOCIEDAD ALEMANA DE SOCORROS A ENFERMOS DEUTSCHER KRANKENVEREIN ASOCIACION MUTUAL CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Insc. Nro. 152 C.F. Convócase a los señores socios de la SOCIEDAD ALEMANA DE SOCORROS A ENFERMOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10 de Julio de 2007 a las 18:30 hs. en la Iglesia San Bonifacio, sita en Cuba 2981, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1ro.) Designación de un secretario de actas y de dos socios para que firmen el acta de la asamblea.

    2do.) Motivos por los cuales esta asamblea se realiza fuera de término 3ro.) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

    Informe sobre el monto de las cuotas y contribuciones cobradas e informe de la Junta Fiscalizadora.

    4to.) Elección de Autoridades Sociales: Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, de acuerdo al Articulo 29 del Estatuto Social.

    5to.) Renuncia a los 200 días cama a favor de la SociedadAlemana de Socorros a...

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