Dirboy S.A.

Fecha de la disposición:27 de Abril de 2010
 
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Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4886. Fecha:

21/4/2010. Nº Acta: 078. Nº Libro: 197.

e. 27/04/2010 Nº 43073/10 v. 03/05/2010 'D' DIRBOY S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de mayo de 2010, a las 15 horas, en Esmeralda 77 piso 1 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;

2º) Explicación de los motivos por los cuáles la Asamblea fue convocada fuera del término legal y consideración de los mismos por los Sres.

Accionistas;

3º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

4º) Consideración de la gestión de los integrantes del directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

5º) Designación de un Director en reemplazo del socio y Director fallecido, Don Valentín Pedro Santiago De Marchi;

6º) Consideración del destino que se habrá de dar a los fondos existentes en la cuenta de Resultados Acumulados y su aplicación a las inversiones aprobadas por el Directorio en su reunión del 12 de agosto de 2009;

7º) Determinación del monto de los honorarios de los integrantes del Directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

8º) Destino que habrá de darse a los resultados del Ejercicio; 9º) Designación de síndico titular y suplente.

Autorizado por acta nº 103 y 104 de fecha 4 de Noviembre de 2008 del libro actas de Asambleas y Directorio nº 2, nº de rubrica 110847-99.

Presidente - Silvia De Marchi Certificación emitida por: Agustín G. Signanini. Nº Registro: 377. Nº Matrícula: 5135. Fecha:

22/4/2010. Nº Acta: 047. Nº Libro: 1.

e. 27/04/2010 Nº 42694/10 v. 03/05/2010 'H' HYDROTUB S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2010, a las 10:00 horas en la sede social, Ramón L.

Falcón 1540 ­ 7º piso - Dpto. 'D' - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración documentación art. 234 inc.

1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/09.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y sueldos pagados en el ejercicio.

4º) Consideración honorarios Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

6º) Consideración dispensa al Directorio conforme al art. 2º...

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