Dioxitek S.A.

Fecha de disposición20 Julio 2007
Fecha de publicación20 Julio 2007
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31200

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se convoca a los accionistas de Dioxitek S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 2007 a las 10.30 horas, en la sede social de Avda. del Libertador 8250, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Informe del Directorio de los motivos que dieron origen a la convocatoria extemporánea de la Asamblea.

  3. ) Consideración de los Estados Contables y Memoria de Dioxitek SA por el Ejercicio Nº 9 finalizado al 31/12/2004.

  4. ) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Dioxitek SA.

  5. ) Situación financiera actual de Dioxitek SA.

  6. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio Nº 9 finalizado al 31/12/2004.

Tratamiento de Resultados No Asignados al 31/ 12/2004. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora de Dioxitek SA, distribución de dividendos y constitución de reservas. En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de...

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