Digifirma Internacional S.A.

• Fecha de disposición: 10 Septiembre 2008
• Fecha de publicación: 10 Septiembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31486

Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de los motivos por los que se convocó esta asamblea fuera de término legal.

3. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y de la gestión de su único Director titular.

4. ) Consideración de la remuneración de su Director titular por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2007 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19550, si correspondiere.

5. ) Consideración de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2007, en función de lo establecido por el inciso 1 del artículo 234,

   Ley 19550 y por la Resolución Nº 25/2004 de la Inspección General de Justicia. EL DIRECTORIO.

   NOTAS: a) En la sede social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación prescripta por el artículo 67, Ley 19550. b) Conforme al artículo 238 segundo párrafo, Ley 19550, los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el primer párrafo de esa norma.

   Presidente Luciano Colombo Presidente Designado por Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2007.

   Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4079.

   Fecha: 04/09/2008. Nº Acta: 67. Libro Nº: 52.

   e. 09/09/2008 Nº 31.518 v. 15/09/2008 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

   (CAMMESA) CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases 'A', 'B', 'C; 'D' y 'E' a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942,

   Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.

3. ) Destino del Resultado del ejercicio.

   Constitución de reserva facultativa.

4. ) Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.

   Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2008/2009 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales) .

5. ) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos.

6. ) Elección de Directores por las clases accionarias 'A', 'B', 'C', 'D' y 'E'.

7. ) Elección del Director Vicepresidente.

   Fijación de su remuneración.

8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad.

10. ) Aumento de Capital. Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Modificación del artículo 4º del Estatuto Social.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sito en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires. El firmante se encuentra designado por Acta de fecha 18/02/08.

    Presidente Luis Beuret Certificación emitida por: Joaquin Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.

    Fecha: 03/09/2008. Nº Acta: 84. Libro Nº: 59.

    e. 08/09/2008 Nº 31.505 v. 12/09/2008 CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Nº de inscripción C-5949. En cumplimiento con lo expuesto por los artículos 19, inciso h) y el 33, y concordantes con los estatutos sociales, el Consejo...