Diaz y Quirini S.A.I.C. y F.

• Fecha de la disposición: 30 de Diciembre de 2010

Jueves 30 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.059 19

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES % 19 % “A’’ AMELIA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J. N'° 1.576.794. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 11 de enero de 2011 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2'° de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

   2'°) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo a lo establecido en la Resolución N'° 06/2006 modificada por la Resolución N'° 04/2009 de la Inspección General de Justicia;

   3'°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados,

   Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2010.

   4'°) Aprobación de la remuneración. Art. 261,

   Ley 19550 y de funciones técnico administrativas.

   5'°) Consideración de la gestión del Directorio.

   6'°) Consideración destino utilidades.

   7'°) Autorizaciones para los trámites, de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artÃculo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2'° piso, Capital Federal, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artÃculo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

   Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta, en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de Asamblea del 14 de abril de 2010.

   Juan Manuel Pucheta Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

   N'º Registro: 553. N'º MatrÃcula: 4815. Fecha:

   21/12/2010. N'º Acta: 167. Libro N'º: 15.

   e. 27/12/2010 N'° 161318/10 v. 31/12/2010 % 19 % “B’’ BACOPE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 17 de enero de 2011 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Aumento del Capital Social, hasta el quÃntuplo de su monto.

   Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. N'º18.448.374.

   Presidente - Pablo Andrés Colitto Certificación emitida por: Mario Carlos Warcovesky. N'º Registro: 971. Fecha: 22/12/2010.

   N'ºActa: 35. Libro N'º: 26.

   e. 27/12/2010 N'º161135/10 v. 31/12/2010 % 19 % BOTONERA MALAVER S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 14 de enero de 2011, a las 10 horas, en la sede social de Araoz 72/74 Ciudad Autonoma de Bs. As. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Eleccion de dos accionistas para firmar el...