Diames S.A.

Fecha de la disposición: 7 de Diciembre de 2009
 
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  1. ) Consideración de las renuncias sucesivas presentadas por Directores Suplentes;

  2. ) Fijación del número de miembros del Directorio y la designación de Titulares y Suplentes;

  3. ) Consideración de los proyectos inmobiliarios y desarrollos urbanísticos y su concreción por la Sociedad;

  4. ) Aumento del capital social hasta el monto que la Asamblea considere necesario para concluir exitosamente con los proyectos sociales;

  5. ) Modificación del Artículo del Estatuto referido al capital social, el que quedará redactado de acuerdo a lo que decida la Asamblea a ese respecto y al texto que ésta disponga;

  6. ) Consideración y resolución sobre las condiciones de la suscripción, emisión y forma de pago o integración del aumento que se dispusiere en su caso;

  7. ) Disponer acerca de los avisos legales para el ejercicio de preferencia previsto en el art. 194 (Ley 19.550) y designar autorizados para la publicación de avisos legales que correspondieren y gestiones de inscripción de asambleas y reformas estatutarias ante órgano; y 10) Designación de accionista/s para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los Sres.Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550.

    Suscribe el Presente el Sr. José Ignacio Gabilondo Zaragüeta, en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea General de fecha 27 de marzo de 2009.

    Notario - Guadalupe María Inmaculada Adanez García Certificación emitida por: Guadalupe María Inmaculada Adanez García. Fecha: 27/11/2009.

    Acta Nº: 5019200. Nº Libro: 463.

    e. 03/12/2009 Nº 114603/09 v. 10/12/2009 BVO S.A.

    CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de diciembre de 2009 a las 19 horas en el domicilio de la calle Bouchard 680, quinto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria.

  9. ) Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término 3º) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial,

    Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  10. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  12. ) Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos.

  13. ) Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.

  14. ) Consideración de la presentación fuera de término Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.

    Los señores accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias.

    Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 4 de Abril de 2008 y Acta de Directorio del mismo día.

    Presidente ­ Juan José de Angelis Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. Nº Registro: 78. Nº Matrícula: 2650.

    Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 86.

    e. 01/12/2009 Nº 113205/09 v. 07/12/2009 'C' CAMPOS DEL PILAR S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Campos del Pilar S.A. para el día 22 de diciembre de 2009, a las 12 hs. en primera convocatoria y 13 hs. en segunda, a celebrarse en José Evaristo Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el...

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