Diafer S.A.

Fecha de disposición08 Abril 2009
Fecha de publicación08 Abril 2009
Número de Gaceta31630
  1. ) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

    El Directorio. Firmante: Carlos Alberto Mateu, Presidente electo en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.

    Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuzzi. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4963. Fecha: 31/3/2009. Nº Acta: 176. Nº Libro: 53.

    1. 07/04/2009 Nº 23685/09 v. 15/04/2009 CASTIGLIONI PES Y CIA S.A.F.I.A.M.I.

    CONVOCATORIA Nº de Resgistro en la I.G.J.: Nº 11.209. Estados Contables al 31 de Diciembre de 2008. Convocase a los senores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de Abril de 2009 a las 10:00 horas, en el domicilio legal Av. Leandro N. Alem 369 4 piso oficina 'V' de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, relativos al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, dostribucion de dividendos y, en su caso, aumento del capital y emision de acciones.

  3. ) Consideracion del resultado del ejercicio.

  4. ) Consideracion de la gestion del Directorio y Sindico durante el citado ejercicio y fijacion de sus remuneraciones.

  5. ) Eleccion de Sindico Titular y Suplente por un año.

  6. ) Designacion de dos accionistas para la firma del acta.

    Los accionistas, para asistir a la asamblea, deberan notificar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dias habiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de aquella.

    El firmante fue designado presidente en el Acta de Asambleas Nº 53 del dia 31 de Octubre del 2007. EL DIRECTORIO.

    Presidente Julio García Vinuesa Certificación emitida por: Martín Donovan.

    Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:

    27/03/2009. Nº Acta: 027. Nº Libro: 313.

    1. 03/04/2009 Nº 22784/09 v. 13/04/2009 CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1161 1er. piso de la Cuidada Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

  8. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 3er. Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.

  9. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  10. ) Informe respecto a la participación accionaria en la Sociedad, y en la controlada Cariló de Guerrero S.A.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

  12. ) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

  13. ) Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.

  14. ) Elección de Sindico Titular y Suplente.

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Presidente - Alejandro Federico Preusche Alejandro Federico Preusche, Presidente según Acta de Asamblea de fecha 06/05/2008 pasada en el Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo Nº 44177-05 con fecha 13/08/2005.

    Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

    31/03/2009. Nº Acta: 59. Libro Nº: 78.

    1. 07/04/2009 Nº 23503/09 v. 15/04/2009 CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA CONVOCATORIA Convócase a los señores socios a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de Abril de 2009 a las 17 horas, en Uruguay 775 - Piso 12 Oficina 'B' Capital Federal, para tratar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR