Denuncian a Báez por asociación ilícita

y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

Casanello deberá analizar ahora si le corre vista al fiscal federal Guillermo Marijuan, en plena feria judicial de verano, para que éste defina si amplía el número de imputados en el expediente y pide nuevas medidas de prueba. Horas antes de que los tribunales entraran en receso durante enero, Marijuan llegó a pedir, por primera vez, que se llamara a Báez a indagatoria por presunto lavado.

Con su escrito, sin embargo, Stolbizer profundizó ayer por la senda del posible delito previo que la ley antilavado anterior -que rige para esta pesquisa por la fecha de la primera denuncia- imponía como paso ineludible para acusar a alguien por blanqueo.

Apoyada en información que recogió "en diversos organismos públicos" y revelaciones de los diarios LA NACION y Perfil, Stolbizer sostuvo que Austral Construcciones recurrió a facturación falsa para "justificar y respaldar documentalmente...