Demimar S.A.

Fecha de la disposición24 de Noviembre de 2009
  1. ) Ratificación de Asambleas años 29/04/93, 04/05/95, 09/05/96, 29/07/97, 30/06/98, 14/09/98, 20/04/99, 30/05/00, 30/04/03, 07/09/04, 03/05/05, 18/04/06 y 24/02/09 por incumplimiento plazo establecido en el art. 18a de la Ley 20.321.

  2. ) Autorización para transcribir el acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 02/05/94 que por error fue omitida transcribir en su momento.

    Presidente electo por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de Septiembre de 2006.

    Presidente Jorge R. Pandolfi Certificación emitida por: Mónica Luisa Ciro.

    Nº Registro: 1149. Nº Matrícula: 1205. Fecha:

    16/11/2009. Nº Acta: 06. Libro Nº: 23.

    e. 20/11/2009 Nº 107882/09 v. 24/11/2009 CASTILANDIA S.A.A.C.Y M.

    CONVOCATORIA Castilandia S.A.A.C.Y M.convocatoria a Asamblea Registro Nº 34317. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 14 horas en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  4. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/08/09.Aprobación de la Gestión del Directorio.

  5. ) Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.

  6. ) Distribución de Utilidades.

  7. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año fijando previamente su número. El Directorio.

    Cargo designado por asamblea general ordinaria Nº 41 del 12/12/08 y acta de directorio Nº 409 del 12/12/08.

    Presidente - Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.

    Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:

    18/11/2009. Nº Acta: 172. Nº Libro: 058.

    e. 23/11/2009 Nº 108341/09 v. 27/11/2009 CEDROS DORADOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 09 de Diciembre de 2009, a las 19 hs.

    en primera convocatoria y 19.30 hs en segunda convocatoria en 11 de septiembre 3168 CABA, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

  9. ) Consideración de las razones para la convocatoria fuera de término.

  10. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  12. ) Remuneración del Directorio.

  13. ) Aumentos de capital para los años 2009 y 2010.

  14. ) Informe de proyectos en curso y futuros.

    Rubén Lutfi, Presidente, designado según acta de asamblea del 3 de octubre de 2008.

    Certificación emitida por: Pablo Augusto Villola. Nº Registro: 44 del Partido de Vicente López. Fecha: 5/11/2009. Nº Acta: 346. Nº Libro:

    32.

    e. 23/11/2009 Nº 108934/09 v. 27/11/2009 CERRITO 24 S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria el día 16 de diciembre de 2009, a las 18.00 hs., en primera convocatoria y a las 19.00 hs., en segunda, en la sede social de la calle Cerrito 22, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  16. ) Consideración de la memoria, balance general y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009 (art. 234, inc. 1º ley 19.550).

  17. ) Consideración de la gestión del directorio.

  18. ) Retribución de los miembros del directorio.

  19. ) Designación de los...

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