Demimar S.A.

Fecha de disposición20 Noviembre 2009
Fecha de publicación20 Noviembre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31785

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, estado contable consolidado, notas y anexos, e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio 31 de julio de 2009 y honorarios a los Directores (art. 261, Ley 19.550) y Síndico Titular.

  4. ) Elección de Directores y Síndicos Titular y Suplente para el período 2009/2010.

    NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC). Enrique Constantino Peláez,

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de Asamblea y de Directorio, ambas del 09/12/2008.

    Vicepresidente Enrique Constantino Peláez Certificación emitida por: Estela Martínez.

    Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

    27/10/2009. Nº Acta: 110. Libro Nº: 44.

    e. 16/11/2009 Nº 104447/09 v. 20/11/2009 'C' CODAN ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de diciembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Maipú 1210, piso 5to., Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración de la renuncia a sus cargos efectuadas por los Dres. Hugo Marcelo Carranza y Lisandro Alfredo Allende.

  7. ) Consideración de la gestión y remuneración de los directores renunciantes.

  8. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley de Sociedades a la sede social sita en Maipú 1210, piso 5to., Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas.

    Hugo Marcelo Caranza, Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 24 del 28 de mayo de 2009.

    Certificación emitida por: Joaquin Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Marícula: 4860. Fecha: 12/11/2009. Nº Acta: 36. Nº Libro: 81.

    e. 16/11/2009 Nº 105908/09 v. 20/11/2009 COMPAÑIA AUSTRAL DE INVERSIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de Diciembre de 2009 a las 19 horas, en la sede social de Viamonte 650,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta con facultad de aprobarla;

  10. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

  11. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 4 finalizado el 31 de Mayo de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio;

  12. ) Destino de los Resultados no Asignados.

    Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19550).

    Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades. Fernando Diego López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2008. El Directorio.

    Presidente Fernando...

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