Deloren S.A.

Fecha de disposición09 Enero 2009
Fecha de publicación09 Enero 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31569

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ARENERA LAS TRES C S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA IGJ 17/9/84 N° 6263 L° 99 tomo A S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 5 de febrero de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7° E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

  2. ) Aumento del capital social.

  3. ) Consideración de la necesidad de Adecuación del estatuto social en los términos de la Resolución 7/2007 de la Inspección General de Justicia.Prescindencia de la Sindicatura.Texto del Estatuto Adecuado.

    Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

    Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112.

    Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 141. N° Libro: 17.

    e. 08/01/2009 N° 43/09 v. 14/01/2009 ARENERA LAS TRES C S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA IGJ 17/9/84 N° 6263 L° 99 tomo A S.A.

    Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para El 5 de febrero de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7° E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

  5. ) Consideración de los Balances Generales,

    Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico por los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2004, el 30 de junio de 2005, el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008;

  6. ) Consideración de la gestión de Directores y Síndico. Remuneración.

  7. ) Determinación del número de integrantes Titulares y Suplentes del Directorio y elección de sus miembros por el plazo fijado en el estatuto social.

    Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

    Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112.

    Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 140. N° Libro: 17.

    e. 08/01/2009 N° 47/09 v. 14/01/2009 'B'' BINGO ADROGUE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Enero de 2009, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Cuba 4710, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la asamblea.

  9. ) Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  10. ) Razones de la demora en la consideración de los Estados Contables indicados.

  11. ) Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  12. ) Destino de los resultados y remuneración de lo Directores.

    o 2099.

    Presidente designado por Asamblea del...

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