Deloren S.A.

Fecha de disposición08 Enero 2009
Fecha de publicación08 Enero 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31568

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'B' BARTOLOME MITRE 2737 S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de Enero de 2009 a las 19 horas, en la sede social, sita en la calle Bartolomé Mitre 2737 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea;

  2. ) Aumento del Capital Social mediante el aporte en efectivo y emitir acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal 1 peso cada una y con 1 voto por acción y 3º) Renovación de autoridades y aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.

    José Rodríguez Ferrufino, presidente designado en Esc. del 5/12/07.

    Certificación emitida por: Miguel Angel Saravi (h.). Nº Registro: 38. Nº Matrícula: 2495. Fecha:

    23/12/2008. Nº Acta: 145. Nº Libro: 68.

    e. 02/01/2009 Nº 27755/08 v. 08/01/2009 BINGO ADROGUE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Enero de 2009, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Cuba 4710, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la asamblea.

  4. ) Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  5. ) Razones de la demora en la consideración de los Estados Contables indicados.

  6. ) Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  7. ) Destino de los resultados y remuneración de lo Directores.

    o 2099.

    Presidente designado por Asamblea del 29/01/2008.

    Beatriz Elena Nobo Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix (h.). Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:

    4326. Fecha: 29/12/2008. Nº Acta: 121. Nº Libro:

    70.

    e. 05/01/2009 Nº 28274/08 v. 09/01/2009 'D' DELOREN S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de DELOREN S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de enero de 2009, a las 16:00 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Franco 2475, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  9. ) Consideración de la renuncia del Señor Fernando Sigfrido Basso, al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio:

  10. ) Designación de Director Titular en su reemplazo:

  11. ) Consideración de los honorarios del Sr.

    Basso;

  12. ) consideración de la gestión del Sr. Basso:

  13. ) Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control. EL DIRECTORIO.

    El Señor Fernando Sigfrido Basso, firma estos edictos en su carácter de Presidente del Directorio de Deloren S.A., según Acta de Directorio Nº 27, de fecha 4 de Junio de 2008.

    Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Anaya. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 017. Nº Libro: 26.

    e. 06/01/2009 Nº 28488/08 v. 12/01/2009 'F' FLORIO Y...

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