Decreto 1038/2003

• Fecha de disposición: 11 Noviembre 2003
• Fecha de publicación: 11 Noviembre 2003
• Sección: Decretos
• Número de Gaceta: 30274

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Decreto 1038/2003

Apruébase la estructura organizativa del mencionado organismo del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Bs. As., 6/11/2003

VISTO el expediente Nº 137.713/03 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nº 25.246 y Nº 25.725, los Decretos Nº 1545 del 31 de agosto de 1994, Nº 993/91 (T.O. 1995) y Nº 357 del 21 de febrero de 2002, la Decisión Administrativa Nº 7 de fecha 24 de enero de 2003, distributiva del Presupuesto de la Administración Nacio- nal para el ejercicio de 2003 y la propuesta de apertura organizativa formulada por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.246 -artículo 5º- se creó la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), como organismo con autarquía funcional en Jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Que por la Decisión Administrativa Nº 7/03, distributiva del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio de 2003, aprobado por la Ley Nº 25.725, se le asignó a la citada Unidad una dotación total de CINCUENTA Y TRES (53) cargos del escalafón aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995).

Que a fin de dar cumplimiento a los objetivos asignados a la referida Unidad por la Ley Nº 25.246 citada precedentemente, resulta necesario aprobar su estructura organizativa.

Que se han tenido en cuenta los lineamientos fijados por el Decreto Nº 1545/94 y sus normas complementarias.

Que ha tomado la intervención que le compete la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º

Apruébase la estructura organizativa de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA organismo del ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, de acuerdo al Organigrama, Objetivos, Responsabilidad Primaria y Acciones y Planta Permanente, los que como Anexos I, II y III, forman parte integrante del presente decreto.

Art. 2º - El gasto que demande la aplicación de la presente medida se atenderá con las partidas presupuestarias asignadas en el presupuesto vigente para la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. - Gustavo Beliz.

ANEXO II

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

OBJETIVOS:

1. Efectuar el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

   1. Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737);

   2. Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415);

   3. Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;

   4. Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

   5. Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal);

   6. Delitos contra la Administración...