Decreto 2204. Decreto N° 721\/2000. Modificación.

• Fecha de disposición: 09 Noviembre 2015
• Fecha de publicación: 09 Noviembre 2015
• Sección: Decretos

Decreto 2204/2015

Decreto N° 721/2000. Modificación.

Bs. As., 19/10/2015

VISTO el Expediente N° 6805/14 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), los Decretos Nros. 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios, 721 del 25 de agosto de 2000, sus modificatorios y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 357/02 aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Pública centralizada y descentralizada hasta el nivel de Subsecretaría, estableciendo sus competencias.

Que a través del Decreto N° 721/00 se aprobó la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), Organismo descentralizado dependiente del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) es el Organismo que ejerce en el ámbito nacional las funciones que le competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus modificatorias y complementarias y por las normas que en el futuro se dicten al respecto.

Que de igual modo ejerce, con el mismo alcance, el control público y la superintendencia de Asociaciones Mutuales y Cooperativas, fiscalizando su Organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y servicios y su disolución y/o liquidación.

Que mediante la sanción de la Ley N° 26.683, modificatoria de la Ley N° 25.246, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) fue incluido como sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y de igual modo a las cooperativas y mutuales.

Que la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en su artículo 14, inciso 7, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) es colaborador en el marco de su competencia con la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) respecto a la supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 25.246 para las mutuales y cooperativas obligadas de quienes ese Instituto es el órgano de contralor.

Que por Resolución UIF N° 12 de fecha 19 de enero de 2012, se establecen las medidas y procedimientos que dicho Organismo debe observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que la citada resolución dispone en su...