DECRETO 1119 / 2017 DECRETO de 24 de Abril de 2017

Fecha de Entrada en Vigor27 de Abril de 2017
Fecha de la disposición24 de Abril de 2017
Número de Boletín28989
Fecha de Publicación26 de Abril de 2017
Número de documento59368

DECRETO N° 1.119/1 (FE), del 24/04/2017.

EXPTE N°380/170-BT-2017.-

VISTO la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Clase "B" efectuada por el Banco del Tucumán S.A., del cual la Provincia es accionista, para el día 25 de abril del corriente año, a horas 11.30, y

CONSIDERANDO

Que por Decreto N° 1.227/3 (MP)-96, se dispuso que la representación de las Acciones Clase "B" del Capital Social del Banco del Tucumán S.A., de propiedad de la Provincia sea ejercida por el señor Fiscal de Estado de la Provincia.

Que se debe otorgar mandato al Representante Asambleario para el tratamiento del Orden del Día establecido:

"1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 23 finalizado el 31 de diciembre de 2016

3°) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. Total de resultados No Asignados: $540.628.355,82.-, que se proponen destinar: a) $108.125.671,16.-, a Reserva Legal; b) $432.502.684,66.-, a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultado, conforme a la Comunicación "A" 5273 del Banco Central de la República Argentina;

4°) Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de permitir destinar la suma de $923.160.000.-, al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina;.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $29.866.040,33.- en exceso de $6.747.604,33.-, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.950 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos correspondientes a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

6) Consideración de los Honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el...

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