DECRETO 1070 / 2016 DECRETO Nº 1070/1 de 12 de Abril de 2016

Fecha de la disposición12 de Abril de 2016
Número de Boletín28754
Fecha de Publicación12 de Mayo de 2016
Número de documento53561

DECRETO N° 1.070/1 (FE), del 12/04/2016. Expte. N° 257/170-BT-16.

VISTO, la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria efectuada por el Banco del Tucumán S.A., del cual la Provincia es accionista, para el día 18 de abril del corriente año, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1.227/3 (MP)-96, se dispuso que la representación de las Acciones Clase "B" del Capital Social del Banco del Tucumán S.A., de propiedad de la Provincia sea ejercida por el señor Fiscal de Estado de la Provincia.

Que se debe otorgar mandato al Representante Asambleario para el tratamiento del Orden del Día establecido:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 22, finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3°) Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Total de resultados No Asignados: $350.122.769,96.-, que se proponen destinar: a) $70.024.533,99.- a Reserva Legal; y b) $280.098.215,97.- a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación "A" 5273 del Banco Central de la República Argentina;

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, por $17.124.165,71.-, en exceso de $2.263.046,63.-, sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261, de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

5°) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Consideración de la gestión desempeñada por los miembros del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

7°) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos;

8°) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

9°) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016;

10°) Autorización para la realización de los...

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