Decono S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición: 3 de Mayo de 2007
 
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Cap. Fed.-El que suscribe se encuentra autorizado por Escritura Pública del 26/09/2006, Nº 790,

Fº 1349, Registro 1340, Cap. Fed.- EL AUTORIZANTE.

OTROSI DIGO: IV) Escritura complementaria del 21/03/2007.- V) Basualdo 1784, Cap. Fed.- VI) 1) Juan Vicente DE LUCA, argentino, 66 años, divorciado, comerciante, DNI. 4.297.704, CUIT. 2004297704-8, domicilio Belgrano 867, Dique Luján,

Partido de Tigre, Pcia. Bs. As.- 2) Paola Lorena DE LUCA, argentina, 35 años, casada, contadora pública, DNI. 22.125.760 CUIT. 27-22125760-5, domicilio Washington 2569, Cap. Fed. 3) María Marta GARCIA, argentina, 42 años, soltera, comerciante, DNI. 16.680.950, CUIT. 27-166809504, domicilio Belgrano 867, Dique Luján, Partido de Tigre, Pcia. Bs. As.

Escribano Carlos Santiago Gravanago Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

18/4/2007. Número: 070418174662/9. Matrícula Profesional Nº: 3751.

e. 03/05/2007 Nº 59.177 v. 03/05/2007 DECONO SOCIEDAD ANONIMA Reforma de estatuto: artículo octavo, estableciéndose que el directorio podrá tener de 1 a 5 miembros titulares, y artículo noveno, adecuando la garantía de los directores a la Resolución 7/2005 de I.G.J. Autorizado en escritura del 4/4/2007 Registro 3 de Esteban Echeverría, en la que se protocoliza la reforma efectuada en asamblea extraordinaria del 29/12/2006 en forma unánime.

Escribano Eduardo E. Tiscornia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:

26/4/2007. Número: FAA02660762.

e. 03/05/2007 Nº 59.105 v. 03/05/2007 DESARROLLO PI SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea Extraordinaria del 10/3/05 se resolvió: 1) modificar el art 3º quedando redactado de la siguiente forma: 'ARTICULO TERCERO: En los términos del artículo 31, primer párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales la sociedad es exclusivamente financiera y de inversión: A) el objeto exclusivo de la sociedad consiste en ser tenedora de acciones u otros títulos convertibles en acciones de una sociedad, que será determinada por el directorio, u otra u otras sociedades anónimas que sean controlantes o accionistas de esta última, o que sean otras controladas o participadas por cualquiera de aquellas. B) Sólo en relación al objeto expresado en el acápite A) precedente, la sociedad quedará habilitada para realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada o en colaboración con tercero --para lo cual podrá hacer uso de cualquier figura jurídica-- y tanto en el país como en el extranjero, actividades financieras o de inversión, a saber: 1. Adquirir, mantener y administrar participaciones e inversiones en sociedades constituidas tanto en el país como en el extranjero, incluso convirtiéndose en controlante de las mismas. 2. Participar en la fundación y constitución de sociedades, en su fusión, escisión o transformación, efectuar aportes de capital a sociedades existentes o a constituirse para la financiación de operaciones realizadas o a realizarse. 3. Comprar, vender, negociar y suscribir toda clase de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios de cualquier naturaleza conocida o que se creen en el futuro. 4. Tomar préstamos con o sin garantía a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país o en el extranjero. 5. En ningún caso la sociedad podrá otorgar fianzas o garantías a favor de...

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