Decker S.A.
| Fecha de disposición | 20 Enero 2009 |
| Fecha de publicación | 20 Enero 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31576 |
-
) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 3°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la Av. Roque Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que el registro de acciones escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escriturales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Roque Saenz Peña 725 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 12 de febrero del 2009, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan José Di Nucci fue designado el día 24 de Noviembre de 2008, según Acta de Designación de Autoridades número 97, obrante a fojas 147-148 del Libro de Actas de Directorio N° 1 rubricado bajo el N° 50800-00 el día 29 de junio de 2000.
Presidente - Juan José Di Nucci Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.
Nº Registro: 2115. Nº Matrícula: 4397. Fecha:
12/1/2009. Nº Acta: 57.
e. 19/01/2009 N° 2774/09 v. 23/01/2009 'D'' DAKOTA S.A.
CONVOCATORIA Conforme lo resuelto por el Directorio en la reunión del 12-1-09: Convócase a los accionistas de DAKOTA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 2009 a las 10 horas, en la sede social de DAKOTA S.A., calle Bernardo de Irigoyen 546 piso 9, ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea;
-
) Celebración de la asamblea fuera del plazo legal;
-
) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Social Nº 51;
-
) Destino de las utilidades;
-
) Consideración de la gestión y honorarios de los Directores;
-
) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos, 7º) Elección de Síndicos por el término de un Ejercicio Social;
-
) Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Marcelo D. Violante Con facultades suficientes según Acta de Asamblea de fecha 14-12-07 y Acta de Directorio Nº 497 de fecha 17-12-07.
Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:
13/1/2009. Nº Acta: 006. Libro Nº: 34.
e. 19/01/2009 Nº 3097/09 v. 23/01/2009 DECKER S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA IGJ No. Correlativo 186916. Convócase a los accionistas de DECKER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 5 de febrero de 2009, a las once y doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Lafayette 1773, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
-
) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1º), de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 58, finalizado el 31 de diciembre de 2007.
-
) Consideración del resultado del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba