Danone Argentina S.A.

Fecha de la disposición:12 de Mayo de 2009
 
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Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la Nº 31.651 55 en primera convocatoria, y a las 11 y 30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12º,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  3. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de dividendos en efectivo;

  4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  5. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008;

  6. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

  7. ) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  8. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

    La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires.

    Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

    Fernando Carlos Aranovich - Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 29/05/08.

    Certificación emitida por: Francisco J. del Castillo. Nº Registro: 249. Nº Matrícula: 1701. Fecha:

    7/5/2009. Nº Acta: 124. Nº Libro: 42.

    e. 11/05/2009 Nº 39782/09 v. 15/05/2009 'E' ENVASES PROGRESO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Junio de 2009 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sito en Florida 835 Piso 3 OF. 304 Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de los estados contables y la memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  11. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y su remuneración, requisito art.

    261 de la Ley 19.550.

    Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea Nº 37 y Acta de Directorio Nº 88, ambas del 28 de Mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Nora V. Alpern de Pollack. Nº Registro: 634. Nº Matrícula: 3804. Fecha:

    4/5/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 14 int. 85191.

    e. 11/05/2009 Nº 38623/09 v. 15/05/2009 ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2009, a las 10 y 11 en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en San Martín 50, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el...

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