Danone Argentina S.A.
| Fecha de la disposición | 16 de Junio de 2010 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos asociados presentes para que firmen el acta de la Asamblea 2°) Tratado de Balance 3°) Reforma del Artículo 32° del Estatuto Social que quedaría redactado de la siguiente manera: 'Artículo 32°: La Asociación será administrada, representada y dirigida en todos sus actos, tratos y contratos por la Comisión Directiva compuesta de la siguiente forma: - Presidente,
Vicepresidente, dos Vocales Titulares, Secretario, Tesorero dos Vocales Suplentes. El mandato de los miembros de la Comisión Directiva durará dos (2) años, pudiendo ser reelegidos. Asimismo, habrá una Comisión Revisores de Cuentas, la cual será integrada por un miembro titular y un suplente, los cuales durarán dos (2) años en sus cargos, siendo los mismos reelegibles. En todos los casos, los mandatos son únicamente revocables por la asamblea. Los miembros de los órganos sociales podrán ser reelegidos'.
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) Elección de los miembros de la Comisión Directiva 5°) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
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) Propuesta de 'SportClub' por alquiler y reforma de parte del inmueble perteneciente a la Asociación Vecinal El Rosedal.
Designado por Acta de asamblea General del 19 de agosto de 2009.
Presidente Gustavo Paltrinieri Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena (h). Nº Registro: 465. Nº Matrícula: 2180.
Fecha: 9/6/2010. Nº Acta: 156. Libro Nº: 106.
e. 14/06/2010 N° 65373/10 v. 16/06/2010 'B' BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Banco Patagonia S.A. a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 19 de julio de 2010 a las 16.00 horas, en su sede social y casa central, sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 500 de la Nº 31.925 34
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) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;
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) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de dividendos en efectivo;
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) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;
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) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009;
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) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
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) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. En virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A.
por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Fernando Carlos Aranovich -- Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 29/05/09.
Certificación emitida por: Francisco J. del Castillo. Nº Registro: 249. Nº Matrícula: 1701. Fecha:
8/06/2010. Nº Acta: 30. Libro Nº: 44.
e. 11/06/2010 Nº 64610/10 v...
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