Dakota S.A.
Fecha de disposición | 23 Enero 2009 |
Fecha de publicación | 23 Enero 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31579 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'B'' BMT OFF SHORE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BMT OFF SHORE S.A., a reunión de asamblea Ordinario y Extraordinaria para el dia 12/02/2009, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs.
en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A.
Roca 610, Piso 3º Of. 21 C.A.B.A.; a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;
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) Consideracion de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y concordantes, correspondiente al cuarto ejercicio finalizado el 31-12-2008;
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Remuneracion al Directorio. Aprobacion de su gestion.
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) Elección de autoridades, fijación del término del mandato.
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) Estado de situación de la embarcación de la empresa; opciones de su operatoria, autorización de venta, aprobación de contratos suscriptos, su aprobación;
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) Varios, instrucciones, apoderamientos.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art.
238, Ley 19550).
Presidente: Daniel N. Couto. DNI 20.009.355 electo por Asamblea del 28/05/2007.
Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 13/01/2009. Nº Acta: 064. Libro Nº: 23.
e. 20/01/2009 Nº 2993/09 v. 26/01/2009 BOLSARPIL S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de febrero de 2009 a las 12 horas y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil S.A. sita en calle Tucumán 983 3º Piso Oficina `B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 (dos) Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
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) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
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) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y demás documentación establecida por el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.
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) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
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) Fijación del número de Directores y su elección.
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) Consideración del destino de los resultados acumulados del Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.
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) Consideración de los Honorarios al Directorio y Síndico por su gestión, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Tucumán 983 3º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550. El Directorio de Bolsarpil S.A.
Presidente - Angel Emilio Baratti Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Nº 69 del 30-11-2007.
Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:
16/01/2009. Nº Acta: 143. Libro Nº: 76.
e. 21/01/2009 Nº...
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