DACHSER ARGENTINA S.A.

• Fecha de publicación: 27 Agosto 2020
• Sección: Convocatorias
• Emisor: DACHSER ARGENTINA S.A.

Se convoca a los accionistas de DACHSER ARGENTINA S.A. (C.U.I: T. 33-70795595-9) a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de septiembre de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Lima 555, piso 5°, Oficina 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, o, de mantenerse las restricciones a la libre circulación dispuestas por el DNU N° 297/2020 y sus prórrogas, bajo la modalidad “a distancia” mediante videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” que cumple con las pautas previstas en la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los firmantes del acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Consideración de la renuncia de la Sra. Marisa Hostettler a su cargo de directora suplente; 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6) Consideración de los honorarios de los directores por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; y 8) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: 1) Se...