D. S.A. s/levantamiento de su Inhibición General de Bienes - apelación UIF

• Número de expediente: CFP 003017/2013/209/CA053
• Fecha: 02 Agosto 2017
• Número de registro: 184671590

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 3017/2013/209/CA53 C.C.C.F. Sala Segunda CFP 3017/2013/209/CA53 “D. S.A. s/levantamiento de su Inhibición General de Bienes -

apelación UIF”

Juzgado 7 Secretaría 13 Buenos Aires, 2 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

1. El levantamiento de la inhibición general de bienes de la firma D. S.A fue apelado por una de las partes querellantes en la causa y esa decisión a la fecha no ha sido ejecutada por no encontrase firme (fs.97/8 y 99/101). La medida precautoria había sido dispuesta a pedido de la UIF por la relación entre esa sociedad y D.P.G.

   luego que fue procesado por infracción al artículo 303 del Código Penal (en copias a fs. 1/7 y 10/23).

2. De los testimonios acompañados al momento de ser inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de febrero de 2005 surge que el nombrado participó de la constitución de esa persona jurídica como accionista y que fue designado su Presidente (fs.

   34/9).

   Por su parte, la copia de la transcripción del libro de depósito de acciones y de asistencia a asambleas...