Cuna Tercera

CUNA TERCERA S.A. - Convócase a los Sres. Accionistas de Cuna Tercera S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14/07/2014 a las 10 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, en 2ª convocatoria, para el mismo día a las 11 horas, en la sede social de Guardia Vieja 114, Vistalba, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza,

para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico n° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3. Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico n° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico n° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2014. Distribución de dividendos si los hubiere. 5. Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico n° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2014 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550. 6. Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico n° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2014 y fijación de su remuneración. 7. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección, por vencimiento del plazo de duración, de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un año. 8. Elección de sindicatura unipersonal por vencimiento del plazo de duración: elección de un síndico titular y de un síndico...