Cumbalaria S.A.

• Fecha de disposición: 02 Mayo 2007
• Fecha de publicación: 02 Mayo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31146

CONVOCATORIA Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Mayo de 2007 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, junto a la Sra. Presidente;

2. ) Consideración de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

   Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe del Auditor, por el ejercicio económico irregular Número 1, cerrado el 30 de noviembre de 2006;

4. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio;

5. ) Consideración de los resultados;

6. ) Consideración de los honorarios al Directorio;

7. ) Aprobación de los honorarios al Directorio en exceso de los límites de la ley de Sociedades Comerciales;

8. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes. Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar...