Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal: experiencias en la unión europea y en el mercosur

• Autor: José Daniel Cesano
• Páginas: 43-72

Capítulo Segundo

CRIMINALIDAD ECONÓMICA E

INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL:

EXPERIENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL MERCOSUR

I.INTRODUCCIÓN:OBJETO Y MÉTODO DEL TRABAJO

Constituye un lugar común en la literatura jurídica contemporánea el señalar

que, una de las notas distintivas del Derecho penal actual, está representada por la

marcada tendencia hacia su internacionalización.

Dicho fenómeno, al menos en el contexto Europeo, se está produciendo en

niveles distintos y en ámbitos diferentes: “por un lado se incrementan las

iniciativas legislativas y proliferan los convenios internacionales en materia penal

por los que los Estados se obligan con relación a tipos concretos de hechos

delictivos, se aprecia una influencia creciente de disposiciones emanadas de la

Unión Europea en el derecho penal nacional de los Estados, o se establece un

catálogo de crímenes internacionales (en el Estatuto de la Corte Penal

Internacional); por otro lado, se ponen en marcha nuevos tribunales penales en el

orden internacional: los de la antigua ex Yugoslavia y Ruanda, o, últimamente, la

Corte Penal Internacional. Todo ello, sin olvidar los nuevos instrumentos de auxilio

judicial internacional como la ejecución de condenas extranjeras, el traslado de

personas condenadas o la trasmisión de procedimientos en materia penal”80.

De todas estas manifestaciones —dada la especialidad de la obra en que se

incluye esta investigación— sólo nos ocuparemos de las que se vinculan con la

criminalidad económica81. Para el logro de tal cometido nos parece importante

formular las siguientes precisiones metodológicas:

A) El trabajo comenzará con una sistematización de las normas sustantivas que

han experimentado este proceso de internacionalización. Con esa finalidad,

partiremos de una distinción entre las disposiciones diseñadas ex profeso para la

tutela de bienes jurídicos comunitarios, de aquellos productos normativos

elaborados para prevenir y reprimir las ofensas dirigidas contra intereses

económicos nacionales, derivadas del ataque de la delincuencia económica

transnacional82. Luego, y ahora desde una perspectiva analítica procesal,

abordaremos los principios fundamentales que rigen los mecanismos de

cooperación judicial penal internacional.

B) El universo geográfico de la investigación quedará circunscrito a dos ámbitos

comunitarios: la Unión Europea (U.E.) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)83.

C) Junto a la sistematización formulada, realizaremos una breve descripción de

algunos de los problemas más relevantes que genera este proceso de

internacionalización; en particular: las tensiones constitucionales que puede