Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal: experiencias en la unión europea y en el mercosur

Autor:José Daniel Cesano
Páginas:43-72
 
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Capítulo Segundo
CRIMINALIDAD ECONÓMICA E
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL:
EXPERIENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL MERCOSUR
I. INTRODUCCIÓN: OBJETO Y MÉTODO DEL TRABAJO
Constituye un lugar común en la literatura jurídica contemporánea el señalar
que, una de las notas distintivas del Derecho penal actual, está representada por la
marcada tendencia hacia su internacionalización.
Dicho fenómeno, al menos en el contexto Europeo, se está produciendo en
niveles distintos y en ámbitos diferentes: “por un lado se incrementan las
iniciativas legislativas y proliferan los convenios internacionales en materia penal
por los que los Estados se obligan con relación a tipos concretos de hechos
delictivos, se aprecia una influencia creciente de disposiciones emanadas de la
Unión Europea en el derecho penal nacional de los Estados, o se establece un
catálogo de crímenes internacionales (en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional); por otro lado, se ponen en marcha nuevos tribunales penales en el
orden internacional: los de la antigua ex Yugoslavia y Ruanda, o, últimamente, la
Corte Penal Internacional. Todo ello, sin olvidar los nuevos instrumentos de auxilio
judicial internacional como la ejecución de condenas extranjeras, el traslado de
personas condenadas o la trasmisión de procedimientos en materia penal”80.
De todas estas manifestaciones —dada la especialidad de la obra en que se
incluye esta investigación— sólo nos ocuparemos de las que se vinculan con la
criminalidad económica81. Para el logro de tal cometido nos parece importante
formular las siguientes precisiones metodológicas:
A) El trabajo comenzará con una sistematización de las normas sustantivas que
han experimentado este proceso de internacionalización. Con esa finalidad,
partiremos de una distinción entre las disposiciones diseñadas ex profeso para la
tutela de bienes jurídicos comunitarios, de aquellos productos normativos
elaborados para prevenir y reprimir las ofensas dirigidas contra intereses
económicos nacionales, derivadas del ataque de la delincuencia económica
transnacional82. Luego, y ahora desde una perspectiva analítica procesal,
abordaremos los principios fundamentales que rigen los mecanismos de
cooperación judicial penal internacional.
B) El universo geográfico de la investigación quedará circunscrito a dos ámbitos
comunitarios: la Unión Europea (U.E.) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)83.
C) Junto a la sistematización formulada, realizaremos una breve descripción de
algunos de los problemas más relevantes que genera este proceso de
internacionalización; en particular: las tensiones constitucionales que puede

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