Criadero Chillar S.A.

Fecha de la disposición:18 de Noviembre de 2010
 
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Jueves 18 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.031 33

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3'º) Dispensa art. 2'º R.G. I.G.J. N'º4/2009, contenidos de la Memoria.

4'º) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1'º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31/12/2008, y al 31/12/2009.

Aprobación de la gestión del Directorio.

5'º) Consideración y destino de los resultados de los ejercicios cerrados al 31/12/2008 y 31/12/2009.

6'º) Determinación del número de Directores y su elección.

7'º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente.

8'º) Tratamiento instalación red de gas natural desde planta reguladora de gas hasta el control de acceso al Club de Campo y aprobación de su financiamiento de acuerdo al art. 29'º del Reglamento Interno.

Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 y 239 de la Ley de Sociedades Comerciales, efectuando la correspondiente comunicación en la sede social de Avenida de Mayo 695, 3'º piso, Oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11.00 horas a 13.00 horas, hasta el día 23 de noviembre de 2010, donde asimismo se encuentran los estados contables de la sociedad a disposición de los Señores Accionistas.

El Sr. Hugo Ernesto Buisel Quintana fue electo Presidente por Asamblea Extraordinaria Unánime según Acta de fecha 05/06/2007.

Presidente - Hugo Ernesto Buisel Quintana Certificación emitida por: Carlos Dick Naya.

N'º Registro: 1810. N'º Matrícula: 4082. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 009. N'ºLibro: 49.

e. 12/11/2010 N'º137466/10 v. 18/11/2010 %@% CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea general Ordinaria a realizarse en Paraná 426 piso 11 departamento B, CABA el día 2 de Diciembre de 2010.- a las 10 hs. En primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Convocatoria a Asamblea fuera de término.

3'º) Tratamiento de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1 Ley 19550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/7/03;

31/7/04; 31/7/05; 31/7/06; 31/7/08; 31/7/09 y 31/7/10.

4'º) Traslado de la sede social, sin reforma de estatuto.

5'º) Designación de Autoridades.

Roberto Luis Lowenstein, Presidente designado en Acta del 21/12/01.

Certificación emitida por: Judith Soboski.

N'º Registro: 1913. N'º Matrícula: 4232. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 157. Libro N'º: 32.

e. 15/11/2010 N'º138146/10 v. 19/11/2010 %@% CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de “Club El Carmen S.A.”, la primera de las cuales se celebrará el día 2 de Diciembre de 2010.- a las 18:00hs.

en la calle Juncal 868 - Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Integración del Directorio con nuevos miembros.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Convalidación de la adjudicación y financiación del Sistema de Control de Acceso Integral conforme los términos aprobados en el punto 4) de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 09-06-2010.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 283 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 29-1110 a las 17:00hs. en la Administración del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Presidente: Elías Kaplan Halperín, designado por Acta de Directorio N'º602 con fecha 16 de Junio de 2010.

Presidente – Elías Kaplan Halperín Certificación emitida por: Norberto R. Juan.

N'º Registro: 1252. N'º Matrícula: 2544. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 1352.

e. 12/11/2010 N'º137647/10 v. 18/11/2010 %@% COFESUR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de noviembre de 2010 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Temario de la Asamblea Ordinaria:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2'º) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5'º) Consideración de los Resultados no Asignados al 30 de junio de 2010. Destino de los mismos.

6'º) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261. Ultimo párrafo de la ley 19.550).

7'º) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos para el ejercicio 2010/2011.

9'º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010/2011.Temario de la Asamblea Extraordinaria 1'º) Modificación de los artículos décimo-octavo, vigésimo-segundo, trigésimo-quinto del Estatuto Social.

2'º) Autorizaciones. El Directorio.

Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea de fecha 1 de marzo de 2010, pasada a fojas 67 a 69, del libro N'º1, rubricado N'º00019 el 13 de enero de 1993 y Acta de Directorio N'º108 de fecha 1 de marzo de 2010 pasada a foja 184, del libro N'º1, rubricado N'º00018, el, 13 de enero de 1993.

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Luis Guillermo Roberto Irlicht Certificación emitida por: Valeria Hermansson. N'ºRegistro: 374. N'ºMatrícula: 4775. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 24. N'ºLibro: 23.

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