Crh Sud Americana Sa

• Fecha de disposición: 11 Enero 2007
• Fecha de publicación: 11 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31071

Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.071 16Jueves 11 de enero de 2007

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' 099 CENTRAL DE MONITOREO S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 22 de Enero de 2007 a las 13.30 horas en el local social de la calle Tucumán 1441 Piso 4to Oficina A de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio.

3. ) Designación de nuevos miembros para el Directorio. Norberto Oscar Bonifacio Nassiff. Presidente designado Por Asamblea General Ordinaria del 26/05/2004.

   Certificación emitida por: Delia Regina Bram.

   Nº Registro: 1919. Nº Matrícula: 4188. Fecha: 28/ 12/2006. Nº Acta: 155. Libro Nº: 054.

   e. 05/01/2007 Nº 55.789 v. 11/01/2007 AACHEN SACI CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Número de Registro I.G.J. 157.222. Se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Belgrano 2211, Piso Octavo, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de Enero de 2.007, a las 10 horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Ratificación de todo lo actuado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/02/2005.

3. ) Aumento del Capital Social con la Capitalización de la Cuenta Ajuste del Capital.

4. ) Reducción del Capital Social para absorber pérdidas de ejercicios anteriores.

5. ) Modificación del artículo 10 inc. a) del Estatuto Social relativo a la Garantía de Directores.

6. ) Texto Ordenado del Estatuto Social con todas las modificaciones inscriptas y las que se resuelvan en la presente Asamblea.

7. ) Autorizaciones.

   NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma (Art. 238 Leyes 19.550 y 22.903).

   Presidente Osvaldo José Pascual Lomazzi.Designado en Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio ambas del 25 de Agosto de 2004.

   Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:

   27/12/2006. Nº Acta: 168. Libro Nº: 140.

   e. 09/01/2007 Nº 55.864 v. 15/01/2007 AGRANA FRUIT ARGENTINA SA.

   CONVOCATORIA:

   IGJ Nº 1.588.782. Convócase a Asamblea Especial de Accionistas Clase 'A' para el día 26 de enero de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Presidente Roque Sáenz 1134, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Elección de Dos Síndicos Titulares y Dos Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, representativos de accionistas Clase 'A' por renuncia de los Sres. Daniel Salvador Vardé, Oscar Ventrice, José Eduardo Lema y Omar Raúl Rolotti.

3. ) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en...